Contents
§ 1Politisk eksponerte personer (PEP)#
(1) Personer som innehar følgende stillinger eller funksjoner, anses som politisk eksponerte personer (PEP) etter hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:1. Kongen2. statsminister3. statsråder4. statssekretærer5. stortingsrepresentanter6. varig møtende (over 12 måneder) vararepresentanter i Stortinget7. medlemmer av sentralstyre eller tilsvarende styrende organ i politisk parti representert på Stortinget8. dommere i Høyesterett og Arbeidsretten9. norske dommere ved internasjonal domstol10. norske ambassadører og chargé d’affaires ved norsk ambassade (ikke konsul)11. regjeringsråd og departementsråder12. forsvarssjefen (general/admiral)13. generalløytnanter og viseadmiraler14. medlemmer av riksrevisjonskollegium og revisjonsdirektøren i Riksrevisjonen15. medlemmer av hovedstyret i Norges Bank16. skattedirektøren17. tolldirektøren18. direktøren og styremedlemmer i Finanstilsynet19. Riksadvokaten20. politidirektøren21. sjefen for Spesialenheten for politisaker22. lederen i Gjenopptakelseskommisjonen23. direktøren i Statens sivilrettsforvaltning24. sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST)25. direktøren og styremedlemmer i Advokattilsynet26. direktøren og styremedlemmer i Domstoladministrasjonen27. direktøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)28. direktøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)29. direktøren i Sivil klareringsmyndighet (SKM)30. direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)31. direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI)32. direktøren i Lotteri- og stiftelsestilsynet33. Sysselmester på Svalbard34. den administrerende direktøren og styremedlemmene i Eksportfinansiering Norge35. direktøren i Fiskeridirektoratet36. direktøren i Konkurransetilsynet37. direktøren i Sjøfartsdirektoratet38. direktøren for Forsvarsmateriell39. direktøren i Husbanken40. direktøren i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)41. direktøren i Statsbygg42. direktøren i Helsedirektoratet43. direktøren i Folkehelseinstituttet44. direktøren i Direktoratet for medisinske produkter45. direktøren i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)46. direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)47. direktøren i Reguleringsmyndigheten for Energi (RME i NVE)48. direktøren i Forbrukertilsynet49. direktøren i Arbeids- og velferdsetaten (NAV)50. direktøren i Havindustritilsynet51. direktøren i Arbeidstilsynet52. direktøren i Jernbanedirektoratet53. direktøren i Kystverket54. direktøren i Luftfartstilsynet55. direktøren i Statens vegvesen56. direktøren i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)57. direktøren i Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA)58. direktøren i Miljødirektoratet59. lederen for Norges Bank Investment Management (NBIM)60. den administrerende direktøren i Mattilsynet61. den administrerende direktøren i Landbruksdirektoratet62. den daglige lederen og medlemmer av styret ia. Bane NOR SFb. Enova SFc. Gassnova SFd. Innovasjon Norgee. Norsk helsenett SFf. Statnett SF63. Leder i IOM Norge64. Direktør i UNDPs senter for godt styresett.(2) Dersom en person midlertidig innehar stilling eller funksjon som følge av konstituering, vikariat eller lignende, anses personen som politisk eksponert person bare dersom konstitueringen, vikariatet eller lignende er for en periode på minst 12 måneder.
§ 2Politisk eksponerte personer (PEP) i andre EØS-land#
De som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 første, andre og femte ledd skal anse andre EØS-lands lister over stillinger og funksjoner som medfører status som politisk eksponert person etter direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme artikkel 20a, som uttømmende angivelser av stillinger og verv som i disse landene gir status som politisk eksponert person.
§ 3Ikrafttredelse og overgangsregler#
Forskriften trer i kraft straks. De som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 første, andre og femte ledd, skal senest 1. januar 2027 legge til grunn §§ 1 og 2 i etterlevelsen av hvitvaskingsloven. Personer som innehar stillinger eller funksjoner i Norge som ikke lenger anses som politiske eksponerte personer, men som tidligere er blitt ansett som det, kan straks anses ikke lenger å være politisk eksponerte personer.
Contains data from Lovdata (lovdata.no) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0.