3. Kapitel, 5. Abschnitt, Art. 27 · Geldwäschereigesetz

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Art. 27Meldepflicht#

1…^note

2Die Selbstregulierungsorganisationen melden der FINMA unverzüglich:

a.Kündigungen von Mitgliedschaften;

b.Entscheide über die Verweigerung eines Anschlusses;

c.Ausschlussentscheide sowie deren Begründung;

d.die Eröffnung von Sanktionsverfahren, die mit dem Ausschluss enden können.

3Sie erstatten der FINMA mindestens einmal jährlich Bericht über ihre Tätigkeit im Rahmen dieses Gesetzes und übermitteln ihr eine Aufstellung über die in der Berichtsperiode ergangenen Sanktionsentscheide.

4Sie erstatten der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass:^note

a.eine strafbare Handlung nach Artikel 260^ter oder 305^bis StGB^note vorliegt;

b.Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305^bis Ziffer 1^bis StGB herrühren;

c.Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder

d.Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260^quinquies Abs. 1 StGB) dienen.

4bisDie Wahrung des Berufsgeheimnisses bleibt vorbehalten.^note

5Die Pflicht nach Absatz 4 entfällt, wenn bereits eine der Selbstregulierungsorganisation angeschlossene Person eine Meldung erstattet hat.^note

Source: Fedlex, the publication platform for federal law (www.fedlex.admin.ch), Swiss Federal Chancellery. Only the official publications are authoritative.